Esquel es sede de un Seminario de Prevención de Lavado de Activos

ALEA y el Instituto de Asistencia Social de Chubut invitan al Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de septiembre, en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel.

Durante dos jornadas, las autoridades de las loterías de nuestro país, los representantes de los organismos y empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento compartirán un completo panorama sobre:

• Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).

   

• Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).

   

• Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).

   

• Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

   

• Enfoque basado en riesgo.

   

Luego del cierre del seminario, el viernes 8, Lotería del Chubut invita a un paseo para conocer el espectacular entorno y naturaleza del sur argentino.

Karina Prieto, jefa Departamento de Prevención de Lavado de Activos; Analía Nahuelpang, Gerente de Asuntos Legales y Verónica Gigena, gerente de contabilidad y finanzas, dialogaron con Red43 para detallar cómo se llevará a cabo la actividad.