Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de estar vinculado a una compleja investigación judicial por maniobras de estafas bancarias y a billeteras virtuales radicadas y denunciadas en la provincia del Chubut. En el transcurso de los procedimientos concretados, el personal policial interviniente logró incautar una millonaria suma superior a los $255 millones en moneda nacional, divisas extranjeras en efectivo y un voluminoso parque de dispositivos electrónicos destinados a las operaciones.
El despliegue operativo en territorio capitalino estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, quienes dieron cumplimiento a dos órdenes de allanamiento sobre inmuebles situados sobre la calle Moreno al 1700. Las medidas procesales fueron dispuestas de manera conjunta a solicitud de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la Provincia del Chubut y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
El origen de la pesquisa y el alcance nacional del operativo
La causa judicial tuvo su punto de partida tras la denuncia formal presentada por una persona damnificada en territorio chubutense. A partir del análisis técnico inicial de las transacciones y la ruta del dinero, la investigación fue ampliando progresivamente su radio de acción hasta ramificarse en diversos puntos de la República Argentina.
El resultado global de la pesquisa derivó en la ejecución simultánea de 50 allanamientos a lo largo y ancho del país, procedimiento en el cual se concretaron 20 detenciones de personas sospechadas de formar parte del circuito ilícito. Dos de esas medidas judiciales fueron las que tuvieron como escenario específico los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la irrupción en el lugar donde fue localizado y aprehendido el imputado, los investigadores dieron con un caudal sustancial de dinero en billetes y elementos informáticos que quedaron inmediatamente incorporados al expediente como evidencia central.
El detalle pormenorizado del material secuestrado en el lugar incluye:
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$255.503.840 en efectivo.
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US$ 2.200.
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22 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.
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Una tablet.
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Tres computadoras portátiles (notebooks).
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Una computadora de escritorio.
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Un pendrive con información digital.
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Trece blísters conteniendo tarjetas SIM listas para su activación.
Por determinación de las autoridades judiciales competentes, el individuo quedó en condición de detenido formal, al tiempo que la totalidad de los aparatos de comunicación, almacenamiento y procesamiento fueron incautados. Los mismos serán sometidos a minuciosas pericias informáticas forenses para corroborar su nexo técnico con las maniobras denunciadas y desentrañar de punta a punta la ruta financiera y el destino del dinero obtenido mediante los fraudes electrónicos.
El mecanismo delictivo: la usina de “cuentas mulas”
Conforme se desprende del trabajo investigativo, los damnificados resultaban embaucados bajo un esquema delictivo que contemplaba la generación masiva de las comúnmente denominadas “cuentas mulas”, montadas tanto dentro de entidades bancarias formales como en plataformas de billeteras virtuales.
Esta tipología delictiva se basa en la apertura sistemática de cuentas financieras con el propósito exclusivo de recibir, triangulary canalizar fondos procedentes de maniobras presuntamente ilícitas para dificultar su rastreo inmediato. En este caso particular, los peritos informáticos consiguieron determinar un patrón técnico fundamental: una multiplicidad de las cuentas utilizadas para el desvío de los activos habían sido tramitadas y dadas de alta desde un idéntico espacio físico, dato pericial que permitió cercar las sospechas y direccionar los allanamientos hacia las propiedades señaladas.
De esta manera, las pesquisas individualizaron los dos inmuebles ubicados en la calle Moreno, en pleno barrio de Monserrat, los cuales habrían cumplido la función operativa de centro logístico para generar las maniobras fraudulentas denunciadas.
Las diligencias concretadas en la Ciudad formaron parte de una estructura integral de alcance nacional con el propósito de recabar elementos de convicción, individualizar a los integrantes de la banda y desmantelar el engranaje técnico y financiero que sustentaba los fraudes. En la causa interviene de manera directa la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola, coordinando las diligencias con el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La Justicia ratificó la detención preventiva del investigado y la custodia de los dispositivos, mientras continúan abiertas diversas líneas investigativas para delimitar la escala total del fraude, determinar las responsabilidades penales de los implicados y cotejar la información que surja de las pericias tecnológicas.
T.B