La Fiscalía emitió una advertencia sobre un creciente número de denuncias relacionadas con estafas piramidales que involucran criptomonedas. La fiscal Rafaella Riccono informó que desde el viernes pasado comenzaron a recibir múltiples quejas de ciudadanos que fueron víctimas de estas prácticas engañosas. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de estas estafas y cómo protegerse.
Aumento alarmante de denuncias
Desde la semana pasada, la Fiscalía recibió un incremento constante en las denuncias por estafas piramidales. Según Riccono, "hemos recibido denuncias todos los días en las que se refiere la misma modalidad, con la misma supuesta empresa". Los estafadores inducen a las personas a realizar transferencias de criptomonedas a través de plataformas fraudulentas, que eventualmente desaparecen, dejando a los inversores sin su dinero.
Características de las estafas
La fiscal destacó dos aspectos que deben alertar a los potenciales inversores:
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Ganancias exorbitantes: Las promesas de retornos financieros desproporcionados en comparación con cualquier negocio lícito son una señal de alarma. "Cuando las ganancias dependen de que uno lleve más gente, hay que poner un ojo", enfatizó Riccono.
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Reclutamiento de nuevos inversores: La mecánica de estas estafas implica que las ganancias de los inversores existentes dependen de la entrada de nuevos participantes, un signo clásico de un esquema Ponzi.
Riccono describió cómo operan estos esquemas. Inicialmente, los estafadores solicitan un aporte inicial en criptomonedas y, tras un corto período, los inversores comienzan a recibir "beneficios". Esta táctica crea una falsa sensación de seguridad, incentivando a los participantes a invertir más dinero, momento en el cual son más vulnerables.
Los estafadores también utilizan grupos de WhatsApp para generar confianza. Se pide a los miembros que compartan capturas de pantalla de sus inversiones y ganancias, reforzando la ilusión de que el esquema es legítimo. "En casi todas las provincias hay un administrador con un perfil engañoso que guía a los estafados", añadió Riccono.
Herramientas y precauciones
La fiscal recomendó a las personas que son víctimas de estas estafas que no eliminen información y mantengan los grupos de WhatsApp activos. "Les pedimos que no bloqueen el grupo, que no borren información. Cuando vengan, tráigan sus dispositivos", instó Riccono. La Fiscalía está recibiendo denuncias y proporcionó formularios a los grupos de víctimas para facilitar el proceso.
Colaboración con plataformas de criptomonedas
Riccono también destacó la colaboración de plataformas como Lemon Cash, que están ayudando a la Fiscalía a rastrear el dinero involucrado en estas estafas. "Lemon no tiene nada que ver con esto, y están colaborando para identificar el destino del dinero", aseguró.
O.P