Una investigación por presunta evasión fiscal de gran escala concluyó en las últimas horas con la detención de Natalia Romina Foresio, una contadora de 48 años, oriunda de La Plata, acusada de encabezar una organización dedicada a la emisión de facturas truchas por un monto que supera los 4.000 millones de pesos. La red habría operado durante al menos cuatro años y mantenía vínculos con más de un centenar de empresas.
El caso es llevado adelante por la Dirección General Impositiva (DGI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto a Gendarmería Nacional, a partir de una denuncia presentada por el organismo recaudador en mayo de 2020. La investigación incluyó seguimientos, cruces de información contable y una serie de allanamientos dispuestos por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Según las autoridades, Foresio habría estado al frente de una asociación ilícita fiscal y enfrenta además cargos por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Las maniobras, que impactaron de lleno sobre tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, constituyeron un esquema de evasión millonario. Algunas de las empresas involucradas estarían vinculadas a la obra pública, bajo sospecha de haber utilizado facturación falsa para inflar los costos de licitaciones, lo que podría derivar en cargos por defraudación al Estado.
La red tenía ramificaciones en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, lo que hace suponer una logística compleja y la posible participación de otros actores aún no identificados.
Durante los operativos se incautaron documentos contables, soportes digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas. Según los registros oficiales, Foresio se vinculó al rubro de la construcción en 2018, cuando fundó una sociedad de responsabilidad limitada junto a su pareja.
La contadora permanece detenida y se espera que en los próximos días sea citada a declaración indagatoria.
E.H